疯狂的石头中国网贷诈骗第一案国内费星

疯狂的石头：中国网贷诈骗第一案_国内

这是一起精心设计的翡翠投资骗局，涉及众多受害者，搅动资金数亿元，多个家庭因此走入财务崩溃的边缘。在香港注册“中华文化产权交易所”，在深圳假借信托公司名义，搭建多个网贷平台大肆吸金，然后在春节前携巨款潜逃境外———温州商人郑旭东在深圳布下的这个局，被投资者称为中国网贷诈骗第一案，其高达7亿元的涉案金额也刷新了记录。这个涉及香港、深圳、上海、杭州四地，涵盖文交所、信托公司、P2P网贷平台三种类型组织的精巧骗局，其支撑点却是小小的翡翠。这些翡翠通过机构鉴定、专家评估、打包上市交易被炒至上亿元的高价，令投资者为之疯狂。而当人去财空，小小的翡翠根本不足以填补巨大的漏洞。

入套的投资人

他们听说这个平台很挣钱，有的将房子低于市价卖了，有的将房子抵押贷款，全部投入该平台炒卖翡翠投资产品，现在血本无归。

住在深圳观澜的胡先生已经77岁，去年9月份接触到一个名为“中华文化产权交易所”的投资平台(下称“中华文交所”)，听说这个平台很挣钱，随后将房子低价卖了100多万元，全部投入该平台的交易账户，炒卖该机构推出的翡翠投资产品，现在血本无归。

胡先生说，开始还挣了一点钱，今年1月14日出事时他还不知情，代理商跟他说第二天“5号资产包”要复盘了，本来他打算取8万元钱出来买房，但是为了抄底，不仅没取钱出来，反而又汇了20万元进去。

“1月14日下午3点44分52秒，这是我汇入20万的时间，我记得很清楚，这也是中华文交所的最后一笔进账。”胡先生说，“听说平台出事的瞬间，我血压升高、双手冰凉，养老钱就这样没了，我还有糖尿病、心脏病、腰椎盘突出等一堆毛病，现在只能靠退休金艰苦度日。”

深圳福田的李女士是最早进入中华文交所的投资者之一，第一只翡翠资产包就申购了60万元，当时中签率很高，一开盘翡翠的价格就涨了20%。“我的亲戚朋友知道我在炒翡翠，收益不错，也纷纷跟进。”李女士说，“第9只资产包我一次性申购了300万元，结果被牢牢套住，加上我身边的亲戚的钱，一共有五六百万。”

如今，李女士倍感压力很大，“这可是一辈子的积蓄，本来是准备用来交房贷的。我不敢跟我老公说，后来孩子看我压力太大，私底下跟父亲沟通了。”李女士泣不成声地说，老公知道平台出事后，害怕她做什么傻事，也没有当面责怪。

罗湖区的黄女士则至今都不敢告诉丈夫，她把房子抵押贷款后全部投入中华文交所，加上积蓄与借债一共300多万元，现在全部打了水漂。“我们在深圳奋斗了40年，也没有存下多少钱，他肯定受不了这个打击。”黄女士说，现在只能糊弄丈夫称“中华文交所只是暂时停牌一两个月”。

王女士是一名金融从业者，也同样入了中华文交所的套，她的投资包括中贷信创与文交所两个平台。“我们听说中瑞隆是信托公司，实力很强，又去参观了他们的办公室，确实非常气派。”王女士说，“而且他们很会讲，向我们投资者介绍未来规划，感觉发展前景很好。”

在中贷信创投了一段时间后，王女士也开通了中华文交所的账户，在两个平台一共被套了130万元左右。“在12月份到1月份之间，他们做了很多活动吸引资金，又是各种奖励，又是组织旅游，目的就是让我们投更多的钱。”王女士说，“回过头来看，当时就是为了撤资做预备的，但因为此前平台的提现都很快，简直是秒到，我们一点也没有怀疑。”

天价翡翠

这些投资者，对翡翠市场基本都没太多了解，只是盲目地相信“信托公司”与“专家评估”。等到事发才恍然大悟，这些翡翠根本不值多少钱。

这些投资者，对翡翠市场基本都没太多了解，只是盲目地相信“信托公司”与“专家评估”。等到事发才恍然大悟，这些翡翠根本不值多少钱。

1月23日，同样被套了300多万元的曾先生与一些投资者代表来到深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司(下称中瑞隆)，看到了保管在小仓库的翡翠。中瑞隆是中华文交所的保荐商，且为中华文交所的交易提供资金托管银行账户。“翡翠有30多件，就是用矿泉水箱包装的，随意堆在地上，一看就不是很值钱。”曾先生称，他还戴着手套摸过翡翠，因为对此毫无研究，也看不出什么名堂。“在我们看过之后，这些翡翠当晚就被人转走了。”曾先生说，“现在翡翠有一部分在经侦那里，还有一部分应该流落在外面。”

陈先生在深圳西部国际珠宝城从事玉石生意多年，对于翡翠的市场估价有独到眼光。尽管只提供了香港中华文化产权交易所(下称中华文交所)上市交易的翡翠证书照，陈先生仍能基本断定，这批作品中不少属于“砖头货”，只值专家估价的一个零头。

以中华文交所发售的一组代码为“600004”的翡翠资产包来看，8尊翡翠摆件估价高达1.143亿元。但其中一尊名为“福寿如意”的翡翠摆件被陈先生评价为，普通豆种，水头差，雕工粗糙，颜色很不正，“在玉石批发市场上满地都是，最多值几万块钱。”

陈先生还认为，这尊翡翠摆件的基座使用的是杂木座，档次很低，“如果是珍贵玉石，肯定要用名贵木材作为基座来衬托，比如紫檀木、黑檀木、红木等，而且基座的雕刻也要配合玉石作品，具备艺术性。”

另外一件代码为“600001”的翡翠观音，规格为宽5.5cm，厚4cm，高14cm，估价达到3150万元。陈先生认为，其属于白冰种，雕工过得去，但算不上高档，假如没有瑕疵，在市场上最高也就值个100来万元，“如果实物发现存在瑕疵，整件作品的价值就会大打折扣。”在西部国际珠宝城，一尊与这件作品材质相似但体积大上一倍的观音作品，标价90万元。陈先生称，其用很低的折扣就能买到手。

类似这样的翡翠资产包，中华文交所一共上市发售了9个，将每个资产包的权益份额按照一元人民币一份进行等额拆分，由投资者申购及交易。其操作模式与股票类似，投资者可在一级市场以一元一股的价格申购原始股，开盘后获取增值，或者在二级市场交易，低买高卖。

通常情况下，一级市场的中签率并不高，从百分之几到百分之零点几。以申购100万元为例，如果中签率为3%，则申购者购得了3万原始股，开盘后股价若上涨50%，投资者即刻抛售便能获利1.5万元。最高时，资产包的价格翻了好几倍，翡翠价值被炒至数亿元，投资者从中获利颇丰。

前面8只资产包的运作还比较正常，大多数人能从炒作翡翠中赚钱。但今年1月14日，第9只翡翠资产包上市后，中签率突然飙升至70%。投资者发现异常，中华文交所圈钱的苗头显现，此时账户已无法紧急提款。很快，传来幕后老板郑旭东卷款潜逃境外的消息。

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